Uma mulher de nacionalidade cubana foi presa em flagrante nesta quinta-feira (8), em Cuiabá, suspeita de disponibilizar contas bancárias para receber dinheiro de golpes aplicados por integrantes de uma facção criminosa. A prisão ocorreu no supermercado onde ela trabalhava, no bairro Areão, após investigações identificarem transferências feitas por vítimas do Espírito Santo e do Tocantins.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita permitia que suas contas fossem utilizadas para receber e movimentar valores provenientes de fraudes, dificultando a identificação dos responsáveis e o rastreamento do dinheiro.

A mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de estelionato e participação em organização criminosa.

A investigação ganhou força após a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá receber informações sobre um golpe registrado no Espírito Santo, também nesta quinta-feira.

Na ocasião, a vítima acreditou estar negociando uma máquina de refrigeração anunciada pela internet com um familiar. Convencida de que a negociação era legítima, realizou transferências via Pix que totalizaram R$ 5 mil.

Do valor enviado, R$ 4 mil foram depositados em uma conta bancária pertencente à mulher investigada. Os outros R$ 1 mil foram transferidos para uma segunda pessoa.

Somente depois dos pagamentos, a vítima percebeu que havia sido enganada. Conforme a investigação, os criminosos utilizaram indevidamente a identidade de um familiar para transmitir confiança e convencer a vítima a realizar as transferências.

Durante as diligências, os policiais identificaram outra ocorrência com características semelhantes, registrada na quarta-feira (7), em Palmas, capital do Tocantins.

Nesse caso, a vítima negociava a compra de um produto anunciado em uma rede social e acabou transferindo R$ 1,6 mil via Pix para uma conta bancária vinculada à mesma investigada.

A partir das informações sobre as transações e da identificação da titular da conta, os investigadores descobriram que a mulher residia em Cuiabá.

Equipes da Derf realizaram buscas e localizaram a suspeita em seu local de trabalho, um supermercado situado no bairro Areão, onde foi efetuada a prisão em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, o uso de contas bancárias de terceiros é uma das estratégias empregadas por grupos criminosos para receber valores obtidos ilegalmente e dificultar a identificação de quem organiza e executa as fraudes.

No caso investigado, a suspeita teria permitido que suas contas fossem utilizadas para movimentar recursos relacionados a golpes praticados contra vítimas de diferentes estados brasileiros.

Os investigadores agora buscam esclarecer se outras contas foram utilizadas, qual foi o volume total de dinheiro movimentado e quem são os demais envolvidos no esquema.

A Polícia Civil também apura a extensão da participação da mulher e o destino dos valores recebidos.

As investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo e verificar a existência de novas vítimas.

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