A Polícia Civil de Mato Grosso investiga uma possível ligação entre a Operação Engodo Digital, que tem entre os alvos a influenciadora digital Natiele Aparecida, e a Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal em abril deste ano para apurar um esquema de lavagem de dinheiro e movimentações financeiras bilionárias. Entre os investigados na operação federal estão os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo.

A conexão entre as duas investigações surgiu a partir da análise de empresas e movimentações financeiras. Segundo a Polícia Civil, empresas ligadas à influenciadora também teriam relação com pessoas investigadas pela operação da Polícia Federal.

Ainda conforme a investigação, Natiele teria recebido cerca de R$ 100 mil de uma empresa vinculada a MC Poze do Rodo e MC Ryan SP para divulgar nas redes sociais o chamado “Jogo do Tigrinho”, plataforma de apostas não autorizada.

MC Poze do Rodo e MC Ryan SP chegaram a ser presos durante a Operação Narco Fluxo, mas foram colocados em liberdade menos de um mês depois.

Deflagrada nesta terça-feira (18), a Operação Engodo Digital investiga 10 pessoas e oito empresas suspeitas de integrar um esquema que teria movimentado mais de R$ 28 milhões por meio de plataformas de apostas não autorizadas.

A apuração também envolve suspeitas de exploração de jogos de azar, captação ilegal de apostas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e organização criminosa. O grupo teria atuação principalmente em Sorriso, no norte de Mato Grosso.

A Justiça determinou uma série de medidas contra os investigados. Entre elas estão a proibição de contato entre os envolvidos, recolhimento de passaportes de três pessoas, comparecimento mensal ao fórum e restrição ao uso de redes sociais para divulgação de jogos de azar.

Ao todo, são cumpridas 56 ordens judiciais, entre mandados de busca e apreensão, bloqueios de valores e contas em redes sociais, sequestro de bens e quebra de sigilo telemático. Dois dos investigados possuem endereços no estado de São Paulo.

Elo com investigação da PF

A Operação Narco Fluxo, conduzida pela Polícia Federal, investigou uma organização suspeita de utilizar diferentes atividades para lavar dinheiro e movimentar mais de R$ 1,6 bilhão.

Segundo a investigação federal, o grupo teria utilizado negócios ligados ao setor audiovisual e ao showbusiness digital, além de jogos de azar e rifas pela internet, para movimentar e ocultar recursos.

Além de MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, a operação teve como alvos outros influenciadores e empresários. Entre os presos estavam Raphael Sousa Oliveira, ligado à página Choquei, e Chrys Dias.

A Polícia Federal apontou que os investigados utilizavam diferentes mecanismos para dificultar o rastreamento dos valores, incluindo transações financeiras de alto volume, transporte de dinheiro em espécie e operações com criptoativos.

Polícia identificou conexão entre empresas

De acordo com o delegado Eugênio Rudy, responsável pela investigação em Mato Grosso, a relação entre os dois casos foi identificada durante o cruzamento de dados financeiros e informações sobre as empresas investigadas.

Segundo ele, a análise levou os investigadores até pessoas e empresas que também aparecem na apuração conduzida pela Polícia Federal em São Paulo.

A empresa e o proprietário apontados como parte dessa conexão também foram alvo de medidas judiciais nesta terça-feira.

Como funcionaria o esquema

Segundo o delegado, os R$ 28 milhões identificados na investigação correspondem ao volume de créditos e débitos movimentados pelas contas analisadas.

A suspeita é de que os investigados utilizassem as redes sociais para atrair pessoas para plataformas de apostas ilegais. Depois, empresas teriam sido criadas ou utilizadas para movimentar os recursos e tentar conferir aparência de legalidade ao dinheiro.

A investigação aponta ainda que os valores eram distribuídos entre diferentes contas e empresas, dificultando a identificação da origem dos recursos.

A Polícia Civil continua analisando documentos, dados financeiros e equipamentos apreendidos para identificar a participação individual dos investigados e verificar a extensão da possível conexão com o esquema investigado pela Polícia Federal.

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